Գործընկեր-իրավաբանական անձի կամավորության ստուգումը, որի հետ ձեր կազմակերպությունը նախատեսում է պայմանագիր կնքել, ընկերության փաստաբանի (իրավաբանական վարչություն, ներքին անվտանգության ծառայություն) հիմնական խնդիրներից մեկն է: Ներկայումս ապագա գործընկերոջ ստանդարտ ստուգումն իրականացվում է նրանից պահանջելով կազմի մի շարք և վերնագրի այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև վերլուծելով նրա մասին ինտերնետում մասնագիտացված կայքերում տեղադրված տեղեկատվությունը:
Հրահանգներ
Քայլ 1
Մենք դիմում ենք այն իրավասու այն իրավասու մարմնից, որի հետ ձեր կազմակերպությունը նախատեսում է հետագայում պայմանագիր կնքել, գունավոր սկանավորված պատճենները հետևյալ բաղադրիչի և անվանման այլ փաստաթղթերի համար.
- կազմակերպության հիմնադիր փաստաթղթերը.
- Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում գտնվելու վայրում հարկային մարմնում գրանցման վկայագիր.
- իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայագիր.
- իրավաբանական անձանց միասնական պետական գրանցամատյանում գրանցում կատարելու մասին վկայագիր (ներ) (եթե առկա է համապատասխան վկայագիր (ներ)):
- իրավաբանական անձի ղեկավարի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ (որոշում կամ արձանագրություն).
- կարգադրություն իրավաբանական անձի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելու (կամ պաշտոնում նշանակելու) մասին.
- կազմակերպության գլխավոր հաշվապահի նշանակման մասին հրաման (կամ պարտականությունների նշանակման մասին, եթե գլխավոր տնօրենը և գլխավոր հաշվապահը մեկ անձի մեջ են).
- տեղեկատվություն նամակ Դաշնային պետական վիճակագրական ծառայության տարածքային մարմնից, որը հաստատում է կազմակերպության առկայությունը տնտեսվարող սուբյեկտների վիճակագրական ռեգիստրում.
- քաղվածք իրավաբանական անձանց միասնական պետական ռեգիստրից (ցանկալի է, ոչ ուշ, քան լիազորված հարկային մարմնի կողմից թողարկման օրվանից 30 օր և մինչև այս փաստաթուղթը ձեր կազմակերպությանը ներկայացնելը);
- տեղեկատվություն նամակ բանկից ընթացիկ հաշիվ բացելու մասին.
- համաձայնագիր կնքող անձի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ (եթե պայմանագիրը չի ստորագրվել իրավաբանական անձի ղեկավարի կողմից, ապա տրամադրվում է լիազորագիր):
Քայլ 2
Մենք վերլուծում ենք գործընկերոջ-իրավաբանական անձի մասին տեղեկությունները Դաշնային հարկային ծառայության կայքում (բաժնի էլեկտրոնային ծառայություններ - Ինտերնետային ծառայություն «Ստուգեք ինքներդ ձեզ և գործընկերոջը») և այն ստուգում ենք այն փաստաթղթերի սկանավորված պատճեններից, որոնք հայցվել են գործընկերոջից:
Վերոնշյալ ինտերնետային ծառայության որոնումը կարող է իրականացվել կազմակերպության TIN (GRN, OGRN) միջոցով կամ դրա անունով (այս դեպքում անհրաժեշտ է լրացնել հասցեի, գրանցման ամսաթվի և Ռուսաստանի Դաշնության առարկան):
Տեղեկատվություն, որը կարելի է պարզել կազմակերպության մասին `օգտագործելով այս ինտերնետային ծառայությունը. TIN, KPP, PSRN (GRN), կազմակերպության լրիվ անվանումը և հասցեն` դրա ստեղծման ընթացքում և հետագայում դրա հիմնադիր փաստաթղթերում նշված `պետության պետական գրանցման ամսաթիվը: ընկերությունը, տեղեկություններ հիմնադիր փաստաթղթերում և իրավաբանական անձանց միասնական պետական գրանցամատյանում կատարված փոփոխությունների մասին, ստացված լիցենզիաների և ֆոնդերում որպես ապահովադրի գրանցման վերաբերյալ տվյալներ:
Քայլ 3
Մենք հաղորդագրությունների որոնման ծառայության միջոցով ուսումնասիրում ենք Պետական գրանցման տեղեկագիր ամսագրի կայքը և Գերագույն արբիտրաժային դատարանի կայքում արբիտրաժային գործերի նյութի հիման վրա տեղեկություններ այն մասին, թե արդյոք գործով կողմի նկատմամբ սկսվել է սնանկության վարույթ:
Քայլ 4
Դատական կարգադրիչների դաշնային ծառայության կայքի ծառայությունների միջոցով մենք ստուգում ենք ՝ արդյո՞ք իրականացվում են հարկադիր կատարման վարույթներ ՝ ձեզ հետաքրքրող կազմակերպության հետ կապված, թե ոչ:
Քայլ 5
Կողմնակի կողմը ստուգելու վերջին քայլերը `պարզել գործընկերոջ կազմակերպության ղեկավարի (իսկ հնարավորության դեպքում` գլխավոր հաշվապահի) անձնագրի վավերականությունը կամ անվավերությունը `օգտագործելով« Քաղաքացու քաղաքացու անձնագրի վավերության ստուգում »տեղեկատվական ծառայությունը Ռուսաստանի Դաշնություն, որը վավերացնում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացու ինքնությունը Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում », տեղադրված է Դաշնային միգրացիոն ծառայության կայքում, պայմանով, որ այդ անձինք Ռուսաստանի քաղաքացի են:
